Astăzi, 12 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul DGPMB, au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Din cercetări a rezultat că, începând cu anul 2023, o grupare de criminalitate organizată ar fi pus în aplicare mecanisme complexe de fraudare a bugetului de stat prin operațiuni comerciale fictive cu produse petroliere, diminuarea obligațiilor fiscale aferente accizelor și TVA, precum și obținerea frauduloasă de finanțări bancare garantate de stat, prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS.
Mecanismele investigate ar fi presupus utilizarea unor societăți comerciale interpuse, facturi pentru operațiuni nereale, documente și date inexacte pentru obținerea creditelor, dar și oferte concertate în cadrul unei proceduri de cesiune a unor creanțe bugetare. Activitatea grupării a beneficiat de sprijinul unor persoane cu funcții de conducere, respectiv de execuție, în structuri fiscale, companii naționale de stat, instituții de credit și birouri vamale.
Prin intermediul a 12 contracte de credit garantate de stat ar fi fost obținute ilegal fonduri de peste 41 de milioane de lei, iar prin alte trei credite comerciale ar fi fost produsă o pagubă de aproximativ 2,45 milioane de lei.
Prejudiciul estimat prin mecanismele de fraudare fiscală și bancară, inclusiv dobânzile și penalitățile aferente operațiunilor vamale, depășește 68,6 milioane de lei.
Totodată, prin aplicarea nelegală a regimului de suspendare a plății accizelor și TVA la importul produselor petroliere, a fost amânată încasarea unor obligații fiscale față de bugetul de stat.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Redactor: Lupu Geanina
